Современные банки сталкиваются с постоянным ростом рисков, связанных с законодательными требованиями и мошенничествами. Для эффективного противодействия этим угрозам необходимы проактивные меры, которые позволяют выявлять потенциальные риски еще на этапе привлечения новых клиентов.
Вам предстоит разработать модель комплаенс-системы, которая будет предсказывать уровень риска для нового клиента, юридического лица, банка. Система должна быть построена на основе искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения (ML) и использовать данные о текущих клиентах, а также дополнительную информацию из открытых источников.
Задача: Создать систему, которая на основе предоставленных данных о текущих клиентах банка, а также дополнительной информации из открытых источников, социальных сетей, сайтов и других параметров о компании, способна прогнозировать уровень риска нового клиента.